Concepto del Plan Contrabando Cero

El Plan Contrabando Cero va dirigido a disminuir los índices de mercancías que ingresan al país de manera ilícita.

Ficha Proyecto Presupuesto Plan Contrabando Cero

I. Datos Básicos de Identificación del Proyecto

1.1.- Código del Proyecto

1.2.- Código Interno del Proyecto

23745

04

1.3.- Nombre del Proyecto

Plan Contrabando Cero

1.4.- Estatus de Proyecto

1.5.- Situación Presupuestaria

En Operación

Por Iniciar

1.6.- Este Proyecto será considerado para el POAN 2006:   Si

Este proyecto será considerado para el Anteproyecto de Presupuesto: Si

Este proyecto será considerado para la Ley Especial de Endeudamiento: No

1.7.- Fecha de Inicio

1.8.- Fecha de Culminación

1.9.- Tiempo de Ejecución del Proyecto

01/01/2006

31/12/2006

Año(s):  1    Mese(s):  0

1.10.- Localización Especifica del Proyecto:  Nacional

No posee Localización

1.11.- Área Estratégica

Equilibrio:

Económico

Objetivo:

Desarrollar la economía productiva

Sub Objetivo:

Alcanzar la sostenibilidad fiscal 

Sub Sub Objetivo:

Aumentar y diversificar la recaudación no petrolera

1.12.- Objetivo Estratégico Nueva Etapa:

Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico

1.13.- Objetivo Estratégico Institucional:

Aumento de la recaudación tributaria de origen no petrolero

1.14.- Objetivo Específico del Proyecto:

Reducir los niveles de Contrabando o entrada de mercancía ilegal al territorio nacional.

1.15.- Indicadores del Proyecto

Enunciado del Problema o Necesidad que origina el Proyecto

Entrada al país de un número significativo de mercancías no declaradas, es decir, altos niveles de contrabando

Indicadores de la Situación Actual del Problema	Fecha de la Última Data	Fórmula del Indicador	Fuente del Indicador
Tasa de mercancía no declarada del 40% en el mes de Mayo de 2005	31/05/2005	(Monto en bolívares de la mercancía no declarada / Monto en bolívares del ingreso total de mercancías) * 100	SENIAT

Indicador de la Situación Objetivo del Proyecto

Tiempo de Impacto

Reducción al 16% de la tasa de mercancía no declarada

Año(s):  1    Mese(s):  0

1.16.- Resultado del Proyecto

Bien o Servicio

Meta del Proyecto

Mercancía Declarada.

Unidad de Medida

Cantidad

PORCENTAJE

84

1.17.- Beneficiario Directo del Proyecto

Colectividad en general

1.18.- Localización del Proyecto Política Territorial

Eje de Desarrollo

Núcleo de Desarrollo Endógeno(NUDE)

Zonas Económicas de Desarrollo Sustentable(ZEDES)

Complejos Industriales

1.19.- Clasificación Sectorial

Sector

Sub-Sector

Dirección Superior del Estado

1.20.- Monto Total del Proyecto

268,892,347,994.00

1.21.- Órgano o Ente Responsable

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

Código del Organismo	Nombre del Órgano o Ente Ejecutor
422	Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

1.22.- Gerente del Proyecto

Nombre

Vielma Mora José

Cargo

Superintendente

Unidad de Adscripción

Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria

Teléfonos

02122744101

Fax

02122744164

E-Mail

jgvielma@seniat.gov.ve

Ficha Proyecto Presupuesto Plan Contrabando Cero

II.- Información General del Proyecto

2.1.- Conexiones Inter-Institucionales

Tipo de Conexión	Organismo	Detalles
Requiere Contribución	Ministerio de la Defensa (MD)	Guardia Nacional y Comando de la Reserva
Contribuye a la Gestión	Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO)	Protege a la industria nacional, fortalece el empleo e incentiva el aumento de la productividad

2.2.- Agenda al Decisor

Acciones Inmediatas

2.3.- Empleos Generados

N° Estimado de Empleos Directos

4600

N° Estimado de Empleos Indirectos

3000

2.4.- Descripción Breve del Proyecto

El Plan Contrabando Cero va dirigido a disminuir los índices de mercancías que ingresan al país de manera ilícita

2.5.- Avance del Proyecto

Porcentaje de Avance Físico del Proyecto

0

Porcentaje de Avance Financiero del Proyecto

 0

Ficha Proyecto Presupuesto Plan Contrabando Cero

III.- Resultado de las Acciones del Proyecto

3.1.- Acciones Específicas del Proyecto

Denominación	Ejecutor	Plazo de Ejecución		Bien o Servicio	Meta Total
		Inicio	Culminación		Unidad de Medida	Cantidad
Control total del proceso aduanero en todas sus fases	Despacho del Gerente, División de Administración y Aduanas Operativas	01/01/2006	31/12/2006	Declaraciones únicas de aduanas verificadas y confrontadas.	documento	1445039
Verificación de las solicitudes de recuperación de créditos fiscales y de autorizaciones de auxiliares de la administración	Divisiones de Operaciones Aduaneras, Valor, Arancel e Intendencia Nacional de Aduanas.	01/01/2006	31/12/2006	Solicitudes de recuperación de créditos fiscales y autorizaciones verificadas.	documento	11244
Control de mercancía en abandono, rematada y recuperada	Aduanas Operativas.	01/01/2006	31/12/2006	Mercancía en situación especial (en abandono, rematadas, recuperadas)	documento	21912
Revisión y Optimización del Archivo Central	Divisiones de Tramitaciones de Aduanas Operativas	01/01/2006	31/12/2006	Archivo Central optimizado	expediente	582200
Fortalecimiento del Recurso Humano del Servicio	Centro de Estudios Fiscales	01/01/2006	31/12/2006	Funcionarios capacitados en materia aduanera	funcionario	5876
Control Posterior permanente en todo el territorio nacional	División de Supervisión y Control de la Intendencia Nacional de Aduanas.	01/01/2006	31/12/2006	Operativos de verificación a la mercancía en su destino y en puestos de control.	operativo	80
Programa de orientación personalizada a los contribuyentes	Divisiones de Asistencia al Contribuyente de las Aduanas Operativas	01/01/2006	31/12/2006	Asistencia personalizada al contribuyente a través de: asistencia directa, consultas telefónicas y vía Internet.	persona	142693
Liquidación de la obligación y cobranza administrativa de derechos pendientes	Divisiones de Recaudación de las Aduanas Operativas	01/01/2006	31/12/2006	Liquidación de resoluciones de multa e intereses moratorios y cobranza administrativa de derechos pendientes	planilla	743438
Implementación de la plataforma SIDUNEA world en las Aduanas del SENIAT	Oficina de Coordinación Nacional Proyecto de Automatización y Modernización de Aduanas	01/01/2006	31/12/2006	Plataforma implantada.	plataforma / equipo	1
Adecuación de Plataforma tecnológica para operar servicios vía Web	Gerencia General de Informática	01/01/2006	31/12/2006	Plataforma tecnológica adecuada y nuevos módulos de ISENIAT aduanas creados.	plataforma / equipo	15
Control y Almacenamiento de Bienes en situación especial	Gerencia de Control y Almacenamiento de Bienes Adjudicados	01/01/2006	31/12/2006	Bienes de origen tributario, aprehendidos, en proceso de decomiso, decomisados, secuestrados, retenidos, abandonados, embargados o adjudicados en favor de la República.	actividad realizada	917
Adecuación de las instalaciones de las sedes de las aduanas operativas	División de Servicios e Infraestructura de la Gerencia General de Administración	01/01/2006	31/12/2006	Sedes adecuadas	sede adecuada	16
Verificación de los instrumentos jurídicos interpuestos por los contribuyentes	Divisiones de Apoyo Jurídico de las Aduanas Operativas	01/01/2006	31/12/2006	Instrumentos jurídicos verificados (poderes, fianzas y garantías)	instrumento legal	20253
Divulgación del Plan Contrabando Cero	Oficina de Relaciones Institucionales	01/01/2006	31/12/2006	Publicidad, propaganda del Plan Contrabando Cero, a través de vallas, pancartas, cuñas televisivas y radiales, anuncios en prensa y material POP	material informativo	38530

3.2.- Distribución Física de la Meta de las Acciones

Acumulado al 31/12/2005	Trimestres 2006					2007	Años Posteriores
	I	II	III	IV	TOTAL
0.00	316,557.00	358,694.00	372,696.00	397,092.00	1,445,039.00	0.00	0.00
0.00	2,139.00	2,694.00	2,997.00	3,414.00	11,244.00	0.00	0.00
0.00	4,844.00	5,340.00	6,066.00	5,662.00	21,912.00	0.00	0.00
0.00	137,183.00	146,954.00	144,017.00	154,046.00	582,200.00	0.00	0.00
0.00	764.00	2,409.00	1,410.00	1,293.00	5,876.00	0.00	0.00
0.00	21.00	22.00	18.00	19.00	80.00	0.00	0.00
0.00	34,241.00	35,329.00	32,816.00	40,307.00	142,693.00	0.00	0.00
0.00	161,861.00	168,564.00	194,566.00	218,447.00	743,438.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
0.00	6.00	0.00	4.00	5.00	15.00	0.00	0.00
0.00	227.00	240.00	242.00	208.00	917.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4.00	6.00	6.00	16.00	0.00	0.00
0.00	3,904.00	4,739.00	5,437.00	6,173.00	20,253.00	0.00	0.00
0.00	10,330.00	11,892.00	8,182.00	8,126.00	38,530.00	0.00	0.00

Ficha Proyecto Presupuesto

IV.- Programación Financiera del Proyecto en Bolívares (Bs.)

4.1.- Imputación Presupuestaria de los Egresos del Proyecto por Concepto del Gasto (Bs.)

Cod / Imputación	Acumulado al 31/12/2005	2006	2007	Años Posteriores	Total
401.Gastos de Personal (Personal Contratado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.Gastos de Personal (Personal Fijo)	0.00	165,019,079,264.00	0.00	0.00	165,019,079,264.00
402.Materiales y Suministros y Mercancías	0.00	6,500,000,000.00	0.00	0.00	6,500,000,000.00
403.Servicios No Personales	0.00	87,373,268,730.00	0.00	0.00	87,373,268,730.00
404.Activos Reales	0.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00
405.Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406.Gasto de Seguridad y Defensa del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407.Transferencias y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408.Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409.Asignaciones no Distribuidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410.Servicios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412.Disminución de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	268,892,347,994.00	0.00	0.00	268,892,347,994.00

4.2.- Asignación por Fuente de Financiamiento en Bolívares (Desembolso)

Concepto	Acumulado 31/12/2005	2006	2007	Año Posteriores	Total
Recursos Ordinarios	0.00	268,892,347,994.00	0.00	0.00	268,892,347,994.00
FIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAEE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Situado Constitucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordinarios	0.00	268,892,347,994.00	0.00	0.00	268,892,347,994.00
Programas y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Multilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bilateral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Ente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDESPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	268,892,347,994.00	0.00	0.00	268,892,347,994.00

4.3.- Contratación

Fuente de Financiamiento

Acumulado al 31/12/2005

2006

2007

Años Posteriores

Total

4.4.- Desagregación Territorial, Física y Financiera de las Acciones Específicas del Proyecto - Año 2006

Acciones	Metas Cantidad / Denominación	Estado	Municipio	Recurso Ordinario (Bs.)	Recurso Extraordinario (Bs.)	Otras Fuentes de Recursos(Bs.)	Total (Bs.)
Adecuación de Plataforma tecnológica para operar servicios vía Web	15	Nacional		0.00	0.00	0.00	14,721,368,389.00
	plataforma / equipo
Adecuación de las instalaciones de las sedes de las aduanas operativas	16	Nacional		0.00	0.00	0.00	52,406,866,517.00
	sede adecuada
Control Posterior permanente en todo el territorio nacional	80	Nacional		0.00	0.00	0.00	2,951,463,797.00
	operativo
Control de mercancía en abandono, rematada y recuperada	21912	Nacional		0.00	0.00	0.00	6,674,239,217.00
	documento
Control total del proceso aduanero en todas sus fases	1445039	Nacional		0.00	0.00	0.00	90,445,733,911.00
	documento
Control y Almacenamiento de Bienes en situación especial	917	Nacional		0.00	0.00	0.00	3,849,861,296.00
	actividad realizada
Divulgación del Plan Contrabando Cero	38530	Nacional		0.00	0.00	0.00	8,725,742,514.00
	material informativo
Fortalecimiento del Recurso Humano del Servicio	5876	Nacional		0.00	0.00	0.00	1,077,782,508.00
	funcionario
Implementación de la plataforma SIDUNEA world en las Aduanas del SENIAT	1	Nacional		0.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00
	plataforma / equipo
Liquidación de la obligación y cobranza administrativa de derechos pendientes	743438	Nacional		0.00	0.00	0.00	16,334,831,760.00
	planilla
Programa de orientación personalizada a los contribuyentes	142693	Nacional		0.00	0.00	0.00	4,761,800,589.00
	persona
Revisión y Optimización del Archivo Central	582200	Nacional		0.00	0.00	0.00	6,605,948,071.00
	expediente
Verificación de las solicitudes de recuperación de créditos fiscales y de autorizaciones de auxiliares de la administración	11244	Nacional		0.00	0.00	0.00	46,995,648,232.00
	documento
Verificación de los instrumentos jurídicos interpuestos por los contribuyentes	20253	Nacional		0.00	0.00	0.00	5,341,061,193.00
	instrumento legal
Total				0.00	0.00	0.00	268,892,347,994.00

4.5.- Estatus del Financiamiento

4.6.- Estatus Por Financiar

Aprobado

No Aplica

Ficha Proyecto Presupuesto Plan Contrabando Cero

V.- Programación Financiera de las Acciones Específicas

5.1.- Programación Financiera de las Acciones por Fuente de Financiamiento

Acciones	Recursos Ordinarios (Bs)	Otros Recursos (Bs)	Recursos Extraordinarios (Bs)	Acumulado	Total Ajustado	2006				Total	2007	Años Posteriores	Monto(Bs.)
						I	II	III	IV
Adecuación de Plataforma tecnológica para operar servicios vía Web	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365,156,162.00	3,688,762,132.00	1,135,536,496.00	4,531,913,599.00	14,721,368,389.00	0.00	0.00	14,721,368,389.00
Adecuación de las instalaciones de las sedes de las aduanas operativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,078,816,642.00	14,601,943,643..00	15,059,263,653.00	9,666,842,579.00	52,406,866,517.00	0.00	0.00	52,406,866,517.00
Control Posterior permanente en todo el territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,086,247.00	747,199,726.00	640,918,359.00	953,259,465.00	2,951,463,797.00	0.00	0.00	2,951,463,797.00
Control de mercancía en abandono, rematada y recuperada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,437,647.00	1,613,336,069.00	1,428,456,719.00	2,039,008,782.00	6,674,239,217.00	0.00	0.00	6,674,239,217.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,484,972,048.00	22,773,923,425.00	20,463,514,621.00	28,723,323,817.00	90,445,733,911.00	0.00	0.00	90,445,733,911.00
Modernización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,992,073.00	989,644,538.00	879,427,029.00	1,321,797,656.00	3,849,861,296.00	0.00	0.00	3,849,861,296.00
Publicidad Aduanera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,667,450.00	2,248,099,513.00	2,157,372,123.00	2,185,603,428.00	8,725,742,514.00	0.00	0.00	8,725,742,514.00
Servicios Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,532,083.00	335,813,879.00	303,751,945.00	204,684,601.00	1,077,782,508.00	0.00	0.00	1,077,782,508.00
Servicios Técnicos Aduaneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00
Servicios de Divulgación y Asistencia al Contribuyente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098,596,476.00	4,046,026,114.00	3,647,480,857.00	5,542,728,313.00	16,334,831,760.00	0.00	0.00	16,334,831,760.00
Servicios de Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,872,069.00	1,167,455,972.00	1,049,565,075.00	1,515,907,473.00	4,761,800,589.00	0.00	0.00	4,761,800,589.00
Supervisión y Control Aduanero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,053,012.00	1,631,362,451.00	1,467,247,842.00	2,168,284,766.00	6,605,948,071.00	0.00	0.00	6,605,948,071.00
Tecnología	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535,029,853.00	11,926,106,135.00	11,332,362,929.00	13,202,149,315.00	46,995,648,232.00	0.00	0.00	46,995,648,232.00
Tramitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,978,041.00	1,317,998,637.00	1,190,401,515.00	1,780,683,000.00	5,341,061,193.00	0.00	0.00	5,341,061,193.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,213,189,803.00	73,087,672,234.00	60,755,299,163.00	73,836,186,794.00	268,892,347,994.00	0.00	0.00	268,892,347,994.00

5.2.- Imputación Presupuestaria Total de los Egresos de las Acciones por Concepto del Gasto (Bs.)

Acciones	401.- Gastos de Personal (Personal Fijo)	401.- Gastos de Personal (Personal Contratado)	402.- Materiales y Suministros	403.- Servicios No Personales	404.- Activos Reales	405.- Activos Financieros	406.- Servicios de la Deuda Pública y Disminución de Otros Pasivos	407.- Transferencias	408.- Otros Gastos de los Entes Descentralizados	409.- Disminución de Patrimonio	451.- Gasto de Seguridad y Defensa del Estado	452.- Asignaciones no Distribuida	Total
Adecuación de Plataforma tecnológica para operar servicios vía Web	0.00	0.00	0.00	13,221,368,389.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,721,368,389.00
Adecuación de las instalaciones de las sedes de las aduanas operativas	0.00	0.00	295,000,000.00	43,951,866,517.00	8,160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,406,866,517.00
Control Posterior permanente en todo el territorio nacional	2,653,151,538.00	0.00	26,467,400.00	271,844,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,463,797.00
Control de mercancía en abandono, rematada y recuperada	5,047,915,083.00	0.00	477,481,800.00	1,148,842,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,674,239,217.00
Control total del proceso aduanero en todas sus fases	79,639,838,511.00	0.00	3,504,230,840.00	7,301,664,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,445,733,911.00
Control y Almacenamiento de Bienes en situación especial	3,184,107,446.00	0.00	69,400,728.00	596,353,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849,861,296.00
Divulgación del Plan Contrabando Cero	0.00	0.00	293,792,497.00	8,431,950,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725,742,514.00
Fortalecimiento del Recurso Humano del Servicio	0.00	0.00	183,086,172.00	894,696,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,782,508.00
Implementación de la plataforma SIDUNEA world en las Aduanas del SENIAT	0.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000,000.00
Liquidación de la obligación y cobranza administrativa de derechos pendientes	15,074,567,862.00	0.00	346,963,685.00	573,300,213.00	340,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,334,831,760.00
Programa de orientación personalizada a los contribuyentes	3,640,342,886.00	0.00	374,992,164.00	746,465,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,800,589.00
Revisión y Optimización del Archivo Central	5,549,211,925.00	0.00	381,996,854.00	674,739,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605,948,071.00
Verificación de las solicitudes de recuperación de créditos fiscales y de autorizaciones de auxiliares de la administración	45,623,815,733.00	0.00	288,662,849.00	1,083,169,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,995,648,232.00
Verificación de los instrumentos jurídicos interpuestos por los contribuyentes	4,606,128,280.00	0.00	257,925,011.00	477,007,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341,061,193.00
Total	165,019,079,264.00	0.00	6,500,000,000.00	87,373,268,730.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,892,347,994.00

VI.- Datos de Confirmación

6.1.- Realizado Por

6.2.- Autorizado Por

Nombre	MF-SENIAT	C.I.	123213
Cargo
Unidad de Adscripción
Teléfonos	123213	Fax
E-mail	12323

Nombre	Nelsón José Merentes	C.I.	3986108
Cargo	Ministro
Unidad de Adscripción	Finanzas
Teléfonos	0212-8021982	Fax	0212-8022031
E-mail	nmerentes@mf.gov.ve